证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-031
广西五洲交通股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于
2016 年 6 月 30 日（星期四）上午公司第八届董事会第十五次会议结束后，在广
西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第一会议室召开。会议应参
加表决监事 6 人，实际参加表决监事 5 人, 分别是高力生、余丕团、苏爱科、
孙旭、卢乃桃监事，侯红英监事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权
委托卢乃桃职工监事代为出席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议以下议案并作出决议：
审议通过关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
对公司与广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2014
年签订的《金融服务协议》中两项进行调整：（1）将“公司在财务公司取得的
综合授信额度不超过 25 亿元(含 25 亿元)”调整为“公司在财务公司取得的综
合授信金额不超过（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、
承兑票据、担保等金融业务）35 亿元”。（2）将“公司在财务公司日存款余额不
超过公司最近一个年度经审计的总资产的 5%且不超过最近一个会计年度经审计
的期末货币资金总额的 50%”调整为“公司在财务公司的日均存款余额不超过五
洲交通在财务公司的日均贷款余额”。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事余丕团先生、
苏爱科女士对本议案回避表决。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2016 年 7 月 1 日
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