证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-030
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议于 2016 年 6 月 30 日上午以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 19
日发出。会议应到董事 12 人，实到 11 人，分别是梁君、郑海军、徐德、韩钢、
周异助、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、孙泽华、咸海波独立董事, 黄新
颜董事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托周异助董事代为出席
会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、审议通过关于推荐第八届董事会副董事长的议案
鉴于工作调整，杨旭东先生不再担任公司第八届董事会副董事长职务。经
股东招商局华建公路投资有限公司的推荐，郑海军先生任公司第八届董事会副
董事长。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于更换第八届董事会战略委员会委员的议案
由于工作需要，杨旭东先生不再担任公司第八届董事会战略委员会委员职
务，现委任郑海军先生为公司第八届董事会战略委员会委员职务。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于更换第八届董事会预算管理委员会委员的议案
鉴于孟杰先生不再担任公司第八届董事会董事及预算管理委员会委员职
务，现委任杨旭东先生为公司第八届董事会预算管理委员会委员。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于委任公司证券事务代表的议案
公司第八届董事会委任梁芝冬女士为公司证券事务代表，任期从公司第八
届董事会第十五次会议审议通过之日起至第八届董事会换届选举完成之日止。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案
公司拟向工商银行广西区分行申请长期贷款，总贷款额度不超过 35 亿元，
贷款期限不超过 15 年，具体提款时间、贷款利率等授权经营班子与工行广西区
分行协商确定。待工商银行广西区分行审批同意公司贷款项目后，公司将按相
关规定程序办理公路收费权质押审批事项，公司将及时按有关规定履行后续信
息披露义务。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司股东大会审议。
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6、审议通过关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
对公司与广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2014
年签订的《金融服务协议》中两项进行调整：（1）将“公司在财务公司取得的
综合授信额度不超过 25 亿元(含 25 亿元)”调整为“公司在财务公司取得的综
合授信金额不超过（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、
承兑票据、担保等金融业务）35 亿元”。（2）将“公司在财务公司日存款余额不
超过公司最近一个年度经审计的总资产的 5%且不超过最近一个会计年度经审计
的期末货币资金总额的 50%”调整为“公司在财务公司的日均存款余额不超过五
洲交通在财务公司的日均贷款余额”。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事周异助先生、
黄新颜先生、杨旭东先生对本议案回避表决。
本议案提请公司股东大会审议。
7、审议通过于聘请公司 2016 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案
公司 2016 年度拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务
报表及内部控制审计机构。经双方协商，审计费用为： 2016 年整合审计收费维
持 2015 年度标准 64 万元不变。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司股东大会审议。
8、审议通过关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60%股权的议案
公司收购广西凭祥新恒基投资有限公司 60%股权，该项目总投资 3,673.97
万元。广西凭祥新恒基投资有限公司投资方向主要是投资建设凭祥市海润互市
商品综合市场项目。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司股东大会审议。
9、审议通过公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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