证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2016- 021
林海股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 7 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600099 林海股份 2016/7/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于 2016 年 6 月 16 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误。原通知“二、
会议审议事项” 中的议案 5“关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》”，应当更正为“关于签订附生效条件的发行股份及支
付现金购买资产协议及补充协议”。
现更正如下：
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配
1 √
套资金条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
2 √
金构成关联交易的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
3.00 √
金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
3.01 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 √
3.02 发行股份及支付现金购买资产的标的资产 √
3.03 发行股份及支付现金购买资产的交易价格 √
3.04 发行股份及支付现金购买资产的对价支付 √
3.05 发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排 √
发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类和面
3.06 √
值
发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发行对象和
3.07 √
认购方式
发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定价原则
3.08 √
和发行价格
3.09 发行股份及支付现金购买资产的发行数量 √
3.10 发行股份及支付现金购买资产的上市地点 √
3.11 发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期 √
3.12 发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排 √
3.13 发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排 √
发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产办理权
3.14 √
属转移的合同义务及责任
3.15 发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期 √
非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种类和面
3.16 √
值
非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发行对象和
3.17 √
认购方式
非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定价基准
3.18 √
日、定价依据和发行价格
3.19 非公开发行股份募集配套资金的发行数量 √
3.20 非公开发行股份募集配套资金的上市地点 √
3.21 非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期 √
3.22 非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排 √
3.23 非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途 √
3.24 非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期 √
关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
4 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 √
的议案
关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产
5 √
协议及补充协议
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
6 金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 √
定》第四条相关规定的说明的议案
关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
7 套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报 √
告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
8 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 √
案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份
9 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关 √
事宜的议案
关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限公司免
10 √
于以要约方式增持公司股份的议案
关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施
11 √
的议案
12 林海股份有限公司募集资金使用管理制度 √
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 7 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 8 日
至 2016 年 7 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日：
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并
1 √
募集配套资金条件的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
2 √
配套资金构成关联交易的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
3.00 √
配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
3.01 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 √
3.02 发行股份及支付现金购买资产的标的资产 √
3.03 发行股份及支付现金购买资产的交易价格 √
3.04 发行股份及支付现金购买资产的对价支付 √
发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付
3.05 √
安排
发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种
3.06 √
类和面值
发行股份及支付现金购买资产的发行方式、发
3.07 √
行对象和认购方式
发行股份及支付现金购买资产的发行股份的定
3.08 √
价原则和发行价格
3.09 发行股份及支付现金购买资产的发行数量 √
3.10 发行股份及支付现金购买资产的上市地点 √
3.11 发行股份及支付现金购买资产的股份锁定期 √
3.12 发行股份及支付现金购买资产的期间损益安排 √
发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利
3.13 √
润安排
发行股份及支付现金购买资产的关于相关资产
3.14 √
办理权属转移的合同义务及责任
3.15 发行股份及支付现金购买资产的决议的有效期 √
非公开发行股份募集配套资金的发行股份的种
3.16 √
类和面值
非公开发行股份募集配套资金的发行方式、发
3.17 √
行对象和认购方式
非公开发行股份募集配套资金的发行股份的定
3.18 √
价基准日、定价依据和发行价格
3.19 非公开发行股份募集配套资金的发行数量 √
3.20 非公开发行股份募集配套资金的上市地点 √
3.21 非公开发行股份募集配套资金的股份锁定期 √
非公开发行股份募集配套资金的滚存未分配利
3.22 √
润安排
3.23 非公开发行股份募集配套资金的募集资金用途 √
3.24 非公开发行股份募集配套资金的决议的有效期 √
关于《林海股份有限公司发行股份及支付现金
4 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 √
（草案）》及其摘要的议案
关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购
5 √
买资产协议及补充协议
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重
6 √
组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的
议案
关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并
7 募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审 √
计报告和评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
8 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 √
价的公允性的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
9 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 √
关联交易有关事宜的议案
关于提请股东大会批准中国福马机械集团有限
10 √
公司免于以要约方式增持公司股份的议案
关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采
11 √
取措施的议案
12 林海股份有限公司募集资金使用管理制度 √
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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