股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-029
债券代码:122156 债券简称:12 厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016
年 6 月 27 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会
议于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席的董事 1 人，董事余绍洲先生因公务以通讯方
式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
(一)、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举许振明先生为公司第八届董事会董事长，任期三年(从 2016 年 6 月 30 董事会
通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
1、战略及投资委员会：由许振明先生、苏子孟先生、郭清泉先生、谷涛先生、余
绍洲先生、白飞平先生、范文明先生组成。许振明先生任主任委员，苏子孟先生任副主
任委员。
2、提名委员会：由张盛利先生、刘宗柳先生、谷涛先生三人组成。张盛利先生任
主任委员。
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3、审计委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、范文明先生三人组成。刘宗柳先生
任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：由刘宗柳先生、张盛利先生、许振明先生三人组成。刘宗
柳先生任主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致(从 2016 年 6 月 30 日董事会
通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任白飞平先生为公司总裁，任期三年(从 2016 年
6 月 30 董事会通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）、审议通过《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》
经公司总裁白飞平先生提名，聘任陈天生先生为公司高级副总裁，洪家庆先生、黄
泽森先生为公司副总裁，任期三年(从 2016 年 6 月 30 董事会通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期三年(从 2016
年 6 月 30 董事会通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长许振明先生提名，聘任刘焕寿先生为公司董事会秘书，任期三年(从
2016 年 6 月 30 董事会通过之日起)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
此项议案内容详见公司 2016 年 7 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-031”号公
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告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日
附简历：
1、白飞平：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任
厦门厦工机械股份有限公司总裁、党委委员，厦门海翼集团有限公司党委委员、董事。
历任厦门厦工机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、销售公司经
理、总经理助理，厦门厦工机械股份有限公司技术中心主任、副总裁、常务副总裁、执
行总裁等职务。
2、陈天生：男，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。现任厦门
厦工机械股份有限公司高级副总裁，厦工机械（焦作）有限公司执行董事，焦作市厦工
部件制造有限公司执行董事。历任厦门厦工机械股份有限公司车间副主任、主任、企管
办主任，厦门嘉丰机械厂厂长，厦门齿轮厂厂长、党总支书记，厦门厦工机械股份有限
公司总裁助理兼厦工新宇机械有限公司总经理。
3、洪家庆：男，1962 年 2 月出生，中共党员，中专学历，助理工程师。现任厦门
厦工机械股份有限公司副总裁、党委委员、工会主席。历任厦门工程机械厂设备处组长，
厦门工程机械股份有限公司设备部经理、生产部室党支部书记、生产制造部经理、销售
部经理、副总经理。
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4、黄泽森：男，1967 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任厦门厦工
机械股份有限公司财务总监。历任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份
有限公司财务部副经理、经理、财务总监，公司第四、五届董事会董事，厦门国能投资
有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司审计与风险管理部经理，厦门海翼集团财务
有限公司监事长。
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