广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的独立意见
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次
(临时)会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》,公司
全资子公司顺威汇金(横琴)投资管理有限公司(筹建中,名称以工商登记部门及
有权管理部门的核准为准)拟投资设立产业并购基金。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定和要
求,我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对
公司第三届董事会第二十四次(临时)会议审议的《关于全资子公司拟投资设立产
业并购基金的议案》的相关事项进行了认真审核,现基于独立判断立场,发表独立
意见如下:
公司全资子公司此次拟投资设立产业并购基金,投资于教育、医疗、互联网及
战略新兴产业领域,符合公司的发展战略,有利于公司借助合格投资者的资金优势
与资源优势,把握行业发展机遇,充分发挥金融资本优势,促进公司整体战略目标
的实现。
全资子公司此次投资设立产业并购基金符合相关法律、法规以及《公司章程》
等的规定。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规以及《公
司章程》等的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。综上,我们同意公司
全资子公司拟投资产业并购基金并提交公司股东大会审议。
(以下无正文,为签字页)
(本页无正文,为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于全资子公司拟投
资设立产业并购基金的独立意见》的签字页)
张宁 谢康 章明秋
2016 年 6 月 30 日