证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2016-045
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四
次(临时)会议通知于2016年6月28日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监
事及高级管理人员发出。会议于2016年6月30日下午15:00在公司会议室以现场结
合通讯方式召开,会议应到董事9人,现场出席董事5人,以通讯表决方式出席董
事4人,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事
长李鹏志先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》;
为了更好地把握产业升级带来的发展机遇,充分发挥金融资本优势,延伸公
司产业链,实现公司并购扩张和产业整合的战略目标,公司全资子公司顺威汇金
(横琴)投资管理有限公司(筹建中,名称以工商登记部门及有权管理部门的核
准为准)拟投资设立产业并购基金。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见,详见刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于全资子公司拟投资设立产业并购
基金的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议,提交股东大会审议的时间将另行通知。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日