证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-85
北京京西文化旅游股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决和变更议案；
2. 本次股东大会未增加临时议案 ；
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2016 年 6 月 29 日－2016 年 6 月 30 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 29 日 15:00 至 2016
年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路 9-5 号公司总部
会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
1
统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：董事长宋歌先生。
（六）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 8 人，代
表股份 455,422,254 股，占公司总股本 706,250,255 股的 64.4845%，其
中：参加现场会议的股东及代理人 3 人，代表股份 321,640,085 股，占
公司总股本的 45.5419%；参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份
133,782,169 股，占公司总股本的 18.9426%;通过现场和网络参加本次会
议的中小投资者共计 5 人，代表股份 53,522,383 股，占公司总股本的
7.5784%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）股权登记日：2016 年 6 月 24 日（星期五）
二、议案审议情况
1、审议《关于签署<灵山景区承包经营权及相关资产转让协议>》的
议案
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
2
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的
议案
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《关于公司减少注册资本暨修改<公司章程>》的议案
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3
4、审议《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要》》的议案
4.1《限制性股票激励对象的确定依据和范围》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.2《本计划所涉及的标的股票来源和数量》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.3《激励对象获授的限制性股票分配情况》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
4
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.4《激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.5《限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
5
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.6《限制性股票的授予与解锁条件》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.7《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.8《限制性股票会计处理》
6
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.9《公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.10《公司与激励对象各自的权利义务》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
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投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.11《限制性股票激励计划的变更与终止》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.12《限制性股票回购注销原则》
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8
5、审议《关于制定<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励
计划相关事项》的议案
审议和表决情况：同意 455,422,254 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、审议《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先生作
为股权激励对象》的议案
9
审议和表决情况：同意 341,580,945 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、审议《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司的
关联方陶蓉女士作为股权激励对象》的议案
审议和表决情况：同意 343,772,345 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份的 0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该议案的表决结果为：同意 53,522,383 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
2. 律师姓名：屈宪纲 、史卉子
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符
10
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
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