证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-062
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2016年6月29日召
开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励
对象、期权数量及行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划审议情况简要说明
1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、
《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票
期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监
事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东
朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励
计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议
案》。
3、2015年6月30日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关
于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公
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司监事会对激励对象名单进行了核实。
4、2015年7月10日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》，
公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记，本次股权激励计划
授予股票期权数量为852.10万份，首次授予的股票期权数量为766.90万份，预留
部分为85.20万份。首次授予股票期权行权价格24.60元/股，首次授予的激励对
象人数为107人。
二、本次调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的具体情
况
1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司
2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股
为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，
转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5
月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行
权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首
次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90
万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。
2、因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，
根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授
但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由107名
调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。
三、调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格对公司的影响
本次对公司首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再
具备成为激励对象的条件，其余85名激励对象遵循《公司股票期权激励计划实施
考核管理办法》进行调整，公司对上述已离职的激励对象已获授但尚未行权的
491.20万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：
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股权激励股票期权实施、授予与行权》及《公司股票期权激励计划（草案）》等
法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利
益的行为，我们同意公司对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进
行调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公
司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，章海祥、石发成等22名激励对象离
职，不再具备成为激励对象的条件，同意公司注销上述人员所涉及的491.20万份
股票期权。本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》
等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对
象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意对首次
授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：
1、宝馨科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次调整所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权
激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、 第三届董事会第二十九次会议决议；
2、 第三届监事会第二十三次会议决议；
3、 第三届董事会第二十九次会议独立董事意见；
4、 上海市锦天城律师事务所关于公司调整首次授予股票期权激励对象、期
权数量及行权价格的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2016年6月29日
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