证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2016-061
太原煤气化股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 6 月
29 日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股
份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知》。公司第五届
董事会第二十九次会议于 2016 年 6 月 30 日（星期四）以通讯表
决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通
过了如下议案：
审议通过了关于延期召开 2016 年第二次临时股东大会的议
案
公司于 2016 年 6 月 17 日召开公司第五届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于〈太原煤气化股份有限公司重大资产置
换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案) 〉及其摘要的议案》、《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的议案》等相关议案，决定于 2016 年 7 月 5 日下午
13:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大会, 股权登记日为
2016 年 6 月 30 日，并于 6 月 20 日在中国证监会指定的信息披
露媒体刊登了相关公告。
2016 年 6 月 29 日，公司收到深圳证券交易所《关于对太原
煤气化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]
第 41 号）（以下简称“《问询函》”）。 深交所对公司本次重大
资产重组方案提出了若干反馈意见，要求中介机构核查、发表明
确意见，并要求公司做出书面说明。
在收到问询函后，公司与交易各方及中介机构积极对问询函
所涉事项作进一步的补充、修订、完善。由于工作量较大，公司
预计不能在原股东大会召开日前完成对深交所《问询函》的回复
及对重组报告书(草案)的修订,故决定将 2016 年第二次临时股
东大会延期至 2016 年 7 月 8 日召开。股权登记日不变，审议事
项不变。
该议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决
通过。
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
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