证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-031
山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日以电话、
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议的
通知》，会议于 2016 年 6 月 29 日上午以现场和通讯方式召开，由王信恩董事长召集
并主持。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场和传真表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事、保荐机构均发表了同意
公司使用华铜矿业募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的意见，《山东恒邦冶炼
股份有限公司关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动
资金的公告》(公告编号：2016-034)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号：2016-033)全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于终止华铜矿业募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司终止华铜矿业募
投项目投资并将剩余资金用于永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 1 日
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