证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-093
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议通知已于2016年6月27日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次
会议于2016年6月30日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董
事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络
互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
公司原承诺在累计不超过 3 个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚在
2016 年 7 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号
—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重
组交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，暂时无法形成可
提交董事会审议的重组预案或草案。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请
召开公司临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，批准公司继续推动本次重组工作并继续停牌。
独立董事对公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了同意的独
立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了核查意见。
根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证券交易所提
出继续停牌申请，预计将最晚于 2016 年 10 月 25 日前披露重大资产重组预案或
报告书。
《关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事
项的公告》、《独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、
《中德证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产重
组继续停牌的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
2016 年 7 月 1 日《证券时报》刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
本次重大资产重组交易方式已初步确定为以发行股份及支付现金方式购买
上海卓亨信息技术有限公司 100%的股权和成都动鱼数码科技有限公司 93.33%
的股权（公司现持有成都动鱼剩余 6.67%股权），以发行股份方式购买上海乐泾
达软件科技有限公司 49%的股权（公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公
司现持有乐泾达剩余 51%股权），同时募集配套资金。为保障本次重组工作的顺
利进行，同意公司与相关交易对方签署框架协议或意向性协议。
此外，在本次重大资产重组中，公司还拟受让美国NEWEGG, INC.的部分股
权并对其进行增资。截止目前，公司仍在与其他标的公司的交易对方进行积极磋
商，本次重组的交易对方后续仍存在调整的可能性。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司新增租赁及零售业务，增加经营范围：通信及智能硬件产品设计、
开发、生产、销售、批发；物业管理；自有房屋、场地租赁。（具体以工商核准
为准。）
修订前 修订后
第二章 经营宗旨和范围 第十四 第二章 经营宗旨和范围 第十四
条 经依法登记，公司的经营范围：一 条 经依法登记，公司的经营范围：一
般经营项目：通讯技术推广、技术开发、 般经营项目：通讯技术推广、技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让；计算 技术服务、技术咨询、技术转让；计算
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机技术培训；批发电子产品、计算机、 机技术培训；批发电子产品、计算机、
软件及辅助设备、通讯设备；货物进出 软件及辅助设备、通讯设备；货物进出
口、技术进出口、代理进出口（不涉及 口、技术进出口、代理进出口（不涉及
国营贸易管理商品；涉及配额、许可证 国营贸易管理商品；涉及配额、许可证
管理商品的按照国家有关规定办理申 管理商品的按照国家有关规定办理申
请手续）；文化艺术交流活动策划（除 请手续）；文化艺术交流活动策划（除
演出及演出中介）；设计、制作、发布 演出及演出中介）；设计、制作、发布
及代理国内外广告；通信及智能硬件产 及代理国内外广告；通信及智能硬件产
品设计。 品设计、开发、生产、销售、批发；物
业管理；自有房屋、场地租赁。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通
过。
同意公司于 2016 年 7 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议需由
股东大会批准的相关事项。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 7 月 1 日《证券时报》
刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
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