证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-058
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
（以下简称“会议”）通知于2016年6月24日以专人送达、电子邮件、传真方式
发出，会议于2016年6月30日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事孙金国先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案赞成票
7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于前次募集
资金使用情况的报告》出具鉴证报告。
公司及审计机构出具的报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于制定<浙江金固股份有限公司债务融资工具信息披露
管理制度>的议案》。本议案赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议
通过。
《浙江金固股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。本议案
赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于
2016 年 7 月 18 日（星期一）召开公司 2016 年第四次临时股东大会。
《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 7
月 1 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为 2016-060 的公告内容。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2016年6月30日
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