证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：2016-116
海润光伏科技股份有限公司
关于 2016 年第五次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年第五次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2016 年 7 月 7 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600401 海润光伏 2016/6/30
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投
项目转让的议案》
2、 取消议案原因
公司分别于 2016 年 6 月 24 日、2016 年 6 月 28 日披露了《海润光伏科技股
份有限公司关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的
公告》（公告编号：临 2016-112）和《海润光伏科技股份有限公司关于转让公告
的补充公告》（公告编号：临 2016-115）。
根据上述公告，目前公司正在针对转让标的公司开展评估工作，预计 2016
年 7 月 7 日前无法取得正式的评估报告，依据相关规定和要求，公司决定暂时取
消上述转让的议案，待正式评估报告出具后，公司将会另行通知召开审议该议案
的股东大会。
三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 6 月 25 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 7 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科
技股份有限公司行政楼五楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 7 日
至 2016 年 7 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技 √
服务有限公司融资租赁提供担保的议案》
2 《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁 √
有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易
的议案》
3 《关于公司及全资子公司与中国长城资产 √
管理公司合肥办事处签署债务重组协议的
议案》
4 《关于修改公司<章程>的议案》 √
5 《关于提请股东大会授权公司董事会办理 √
公司<章程修正案>等事项的工商变更及备
案事宜的议案》
6 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
7 《关于公司对外提供反担保的议案》 √
8 《关于为全资子公司海润光伏有限公司提 √
供担保的议案》
9 《关于为全资子公司和田新润光伏发电有 √
限公司融资租赁提供担保的议案》
10 《关于同意公司董事长经营与公司同类业 √
务的议案》
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
11.01 《关于增补公司第六届董事会董事候选人 √
暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事
会董事候选人的议案》
11.02 《关于增补公司第六届董事会董事候选人 √
暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事
会董事候选人的议案》
11.03 《关于增补公司第六届董事会董事候选人 √
暨关于提名李安红先生为公司第六届董事
会董事候选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 1 日和 2016 年 6 月 18 日
及 2016 年 6 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。
相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、10
应回避表决的关联股东名称：鲍乐
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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