证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-044
华意压缩机股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第六次临时会议
决定召开2016年第二次临时股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2016 年第五次会议审议
通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的有关规定。
（四）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间：2016年7月18日（星期一）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年7月18日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月17日15：00至2016年7月18日
15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日：2016年7月12日
于股权登记日2016年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
1
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第五次临时会议审议通
过。具体议案如下：
议案编号 审议事项
1 《关于公司符合申请配股条件的议案》
2 《关于公司2016年配股发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格和定价原则
2.05 配售对象
2.06 配售时间
2.07 募集资金规模及用途
2.08 配股前滚存未分配利润的分配方案
2.09 承销方式
2.10 本次配股决议的有效期限
《关于<华意压缩机股份有限公司2016年配股公开发行证券预
3
案>的议案》
《关于<华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可
4
行性报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜的
5
议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9 《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股份有限公司免
2
于以要约方式增持公司股份的议案》
注：1、根据规定，上述与本次配股发行相关的议案需以特别决议方式表决；
2、议案2需逐项表决；
3、议案9涉及的关联股东，需对本议案回避表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2016年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会
2016年第五次临时会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人
股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方
式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。
（二）登记时间： 2016年7月14日-7月15日上午9:00～11:00，下午14:00～
16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的相关事宜具体说明详见
附件1）
五、其它事项
1、会议联系方式：
(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号
(2)邮政编码：333000
(3) 联 系 人：巢亦文、张宸军
3
(4)电 话：0798-8470237
(5)传 真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费
自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年7月1日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404
2、投票简称：“华意投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案编号 议案内容 议案编码
总议案 对下列所有议案进行表决 100.00
议案1 《关于公司符合申请配股条件的议案》 1.00
议案2 《关于公司2016年配股发行方案的议案》 2.00
议案2中的
子议案（1）
发行股票的种类和面值 2.01
议案 2 中的
子议案（2）
发行方式 2.02
议案 2 中的
子议案（3）
配股基数、比例和数量 2.03
议案 2 中的
子议案（4）
配股价格和定价原则 2.04
议案 2 中的
子议案（5）
配售对象 2.05
议案 2 中的
子议案（6）
配售时间 2.06
议案 2 中的
子议案（7）
募集资金规模及用途 2.07
议案 2 中的
子议案（8）
配股前滚存未分配利润的分配方案 2.08
议案 2 中的
子议案（9）
承销方式 2.09
议案2中的
子议案（10） 本次配股决议的有效期限 2.10
《关于<华意压缩机股份有限公司2016年配股公开
议案 3 发行证券预案>的议案》 3.00
《关于<华意压缩机股份有限公司关于配股募集资
议案 4 金使用的可行性报告>的议案》 4.00
《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相
议案 5 关事宜的议案》 5.00
5
议案 6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6.00
《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案 7 议案》 7.00
《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺
议案 8 的议案》 8.00
《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股份有
议案 9 限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 9.00
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议
案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中
子议案②，依此类推。
(2)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。具体表决意见对应股数如下表所示：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 2 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月17日15：00，结束时间为2016
6
年7月18日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
7
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩
机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并
代为签署本次会议相关文件（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不
选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）。
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合申请配股条件的议案》
2 《关于公司2016年配股发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 配股价格和定价原则
2.05 配售对象
2.06 配售时间
2.07 募集资金规模及用途
2.08 配股前滚存未分配利润的分配方案
2.09 承销方式
2.10 本次配股决议的有效期限
8
《关于<华意压缩机股份有限公司2016年配股
3
公开发行证券预案>的议案》
《关于<华意压缩机股份有限公司关于配股募
4
集资金使用的可行性报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配
5
股相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6
案》
《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措
7
施的议案》
《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的
8
承诺的议案》
《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股
9 份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议
案》
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账户号：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
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