证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-45
中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2016 年 6
月 23 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室召
开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 15 票同意， 票反对， 票弃权审议并通过了关于拟认购 NextVR Inc.,
股权事项的议案。
为拓展公司信息产业相关业务，延伸产业链，促进产业整合，增强公司技术
储备能力，进一步加强公司在信息产业领域方面竞争优势，增强公司盈利能力，
公司拟以现金不超过 2000 万美元认购 NextVR Inc.,非公开发行 B 级优先股，每
股认购价格不超过 5.0671 美元，拟认购数量为 3,947,031 股，持股比例为 2.27%
（最终认购数量及持股比例以 NextVR Inc., 最终发行结果为准）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
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