证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-052
东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016 年 6 月 29 日，本公司第二届监事会第二十五次会议以通讯表决方式召
开。本次监事会会议通知在 2016 年 6 月 24 日以电子邮件或当面通知的方式发出。
本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会
议由甘亚西先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向中国光大银行股份有限
公司深圳分行申请办理额度为不超过 5,000 万元人民币的银行综合授信业务，期
限为 1 年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并
签署相关保证协议。
监事会审议认为，公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公
司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；
程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨
关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向宁波银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向宁波银行股份有限公司
深圳分行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务，期限为
1 年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署
相关保证协议。
监事会审议认为，公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公
司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；
程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨
关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请
综合授信提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向华夏银行股份有限公司
深圳南山支行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务，期
限为 1 年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并
签署相关保证协议。
监事会审议认为，公司本次为参股公司中盟科技提供银行融资担保，符合公
司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技的持续经营，且担保风险可控；
程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨
关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司根据实际情况对 2016 年非公开发行 A 股股票方案进行了调整，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》
《东方网力科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订
稿 ）》 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告（修
订稿）的议案》
《东方网力科技股份有限公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修
订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》
《东方网力科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）募集资金使用的可
行性分析报告（第二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
公司《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措
施公告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需股东大会审议通过。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 29 日
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