证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-023
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临
时）会议于 2016 年 6 月 30 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际
参会监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于调整募集资金投资项目的投
资优先顺序的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会发表如下审核意见：“公司本次对募集资金投资项目的投资优先顺序
进行调整已经取得公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的
规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况。监事会一致同意本
次对募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整。”
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会发表如下审核意见：“公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的
募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体
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股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金。”
上述议案的具体内容详见公司同日刊登的公告。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一六年七月一日
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