证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2016-022
安徽应流机电股份有限公司
第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次(临
时)会议于 2016 年 6 月 30 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公
司会议室召开。会议应到董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方
式做出如下决议:
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于调整募集资金投资项目的投
资优先顺序的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》。
表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案的具体内容详见公司同日刊登的公告。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年七月一日
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