松芝股份：关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告_股票频道

股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号：2016-057

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6

日召开第三届董事会第二十二次会议，通过了《非公开发行股票预案》。2016 年

6 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行

有关事项。2016 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，对本次

非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、增加了本次非公开发行的增加价格调整机制

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日（即

2016 年 6 月 6 日），定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%为 12.63

元/股。本次发行价格为 12.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 90%。

本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将进行

调整。若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的 70%，则

本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的 70%（发行期首

日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／

发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。

二、增加了签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的事项

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，本公司

与特定对象于 2016 年 6 月 30 日签署了《附条件生效的股份认购合同之补充合

同》，该补充合同涉及的调整事项具体内容如下：