证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-034号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于2016年6月15日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年6月30
日上午10:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由
公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟
与以下互保单位续签互保协议：
1、通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》；
与河南天冠企业集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币18,000
万元，占2015年12月31日经审计净资产的8.89%，互保截止期限至2017年12月31
日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、通过《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；
与河南天冠燃料乙醇有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币12,000
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万元，占2015年12月31日经审计净资产的5.93%，互保截止期限至2017年12月31
日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、通过《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》；
与南阳纺织集团有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币13,000
万元，占2015年12月31日经审计净资产的6.42%，互保截止期限至2017年12月31
日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、通过《关于公司与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签互保协议的
议案》；
与河南省淅川县有色金属压延有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人
民币 5,000 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.47%，互保截止期限
至 2017 年 12 月 31 日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取
相应的反担保措施。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、通过《关于公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议
案》；
与河南华晶超硬材料股份有限公司续签《互保协议》。互保总额度：人民币
22,000 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.87%，互保截止期限至
2017 年 12 月 31 日。互保形式：连带责任担保。对于该项担保，公司将采取相
应的反担保措施。
此议案需提交股东大会审议。
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表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2016 年 7 月 19 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上
述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通
知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日
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