宝通科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-06-30 12:31:26
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证券代码:300031 证券简称:宝通科技 公告编号:2016-066

无锡宝通科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 06 月 30 日上午 9 点 30 分,无锡宝通科技股份有限公司(以下简称

“公司”或“宝通科技”)召开第三届董事会第十六次会议,本次会议为临时会

议,会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行,会议应到董事 8 名,实到

董事 8 名,其中独立董事邓雅俐女士因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董

事冯凯燕女士代为出席会议。会议通知已于 2016 年 06 月 28 日以直接送达、短

信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝

通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了

本次会议。

本次会议由公司董事长包志方先生主持,与会董事经审议,以记名投票和通

讯表决的方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于拟投资设立互联网产业投资基金的议案》

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资设立互联网产业投资基金的公告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,独立董事发表独立意

见,公司董事会拟聘请张利乾先生担任公司董事会秘书,任期与第三届董事会任

期相同。即日起,公司总经理(总裁)陈希先生不再代行公司董事会秘书职责。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专业委员会委员及其主任

委员的议案》

因陈勇先生辞去公司董事职务,公司对第三届董事会各专业委员会委员及其

主任委员进行调整。

3-1《关于调整公司第三届董事会战略委员会委员及其主任委员的议案》。

原公司战略委员会委员及其主任委员如下:包志方先生、陈勇先生、唐宇女

士、陈希先生、邓雅俐女士、郝德明先生、曾晓斌先生七名董事担任战略委员会

委员,董事长包志方先生为主任委员。

调整后:包志方先生、唐宇女士、陈希先生、曾晓斌先生、邓雅俐女士、郝

德明先生、冯凯燕女士七名董事担任战略委员会委员,董事长包志方先生为主任

委员。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3-2《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》。

原公司审计委员会委员及其主任委员如下:冯凯燕女士、包志方先生、曾晓

斌先生三名董事担任审计委员会委员,冯凯燕女士为主任委员。

调整后:冯凯燕女士、郝德明先生、包志方先生三名董事担任审计委员会委

员,冯凯燕女士为主任委员。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3-3《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》。

原公司提名委员会委员及其主任委员如下:郝德明先生、包志方先生、曾晓

斌先生三名董事担任提名委员会委员,郝德明先生为主任委员。

调整后:郝德明先生、冯凯燕女士、包志方先生三名董事担任提名委员会委

员,郝德明先生为主任委员。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

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