证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2016-045
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议于 2016 年 6 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（三）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。独立董
事曹旭东因公务出差，以通讯方式出席本次会议。
二、 董事会会议决议情况
（一）选举昝圣达为本公司第九届董事会董事长，任期三年；（表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）经董事长提名，聘任昝圣达为本公司总经理，任期三年；（表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）经总经理提名，聘任邢光新、顾政巍、黄天鸿、陆建峰、钱志华为本公
司副总经理，聘任钱志华为本公司财务负责人，任期三年；（表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权）
（四）经董事长提名，聘任顾政巍为本公司董事会秘书，聘任邢雨梅为本公司
证券事务代表，任期三年；（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
公司独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
（五）审议通过了关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案。（表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
经公司董事长提名，第九届董事会各专门委员会人员情况如下：
1、战略委员会：由三人组成，主任委员：董事昝圣达；委员：董事陈义，
-1-
独立董事刘志耕；
2、审计委员会：由三人组成，主任委员：独立董事刘志耕；委员：董事王
建华，独立董事曹旭东；
3、提名委员会：由三人组成，主任委员：独立董事朱林；委员：董事昝圣
达，独立董事刘志耕；
4、薪酬和考核委员会：由三人组成，主任委员：独立董事曹旭东；委员：
董事邢光新，独立董事朱林。
以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一六年六月三十日
-2-
附：
1、高级管理人员个人简历：
昝圣达，男，1963 年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国
劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂
长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、
南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综
艺投资有限公司董事等职。
邢光新，男，1966 年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社
会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，
曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所
长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股
份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经
理。
顾政巍，女，1974 年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司证券事务
代表、证券部经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。
黄天鸿，男，1975 年生，大学文化，曾任南通海林木业有限公司业务员，
江苏南大苏富特软件股份有限公司营销事业部副总经理，本公司监事，本公司副
总经理。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届江苏省政协委员，第十一
届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，荣获“2008
年度苏商自主创新大奖”，2011 年南通市第七届五四青年奖章，现任江苏综创数
码科技有限公司董事长、总经理，江苏综艺股份有限公司副总经理。
陆建峰，男，1969 年生，大专文化，财金专业，曾研读剑桥高级财务管理、
中央党校法律专业。历任北京综艺达软件技术有限公司财务经理、北京骏毅达能
智能科技有限公司财务经理、深圳毅能达智能科技有限公司副总经理兼财务总
监，现任深圳毅能达智能卡制造有限公司总经理、北京大唐智能卡技术有限公司
董事、江苏综艺股份有限公司副总经理。
钱志华，男，1977 年生，大学文化，历任江苏综艺股份有限公司财务部副
-3-
经理、经理、财务负责人等职。
2、证券事务代表简历：
邢雨梅，女，1977 年生，大专文化，历任江苏综艺股份有限公司证券部副
经理、经理、证券事务代表等职。
-4-
首页
微信公众号
证券之星APP
