证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-51
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事
会第三十三次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 6
月 18 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与相关方签订﹤关于亲和源股份有限公司的股权收
购协议书﹥的议案》
公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简
称“康桥资产”）、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited
（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲
和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的
股权收购协议书》（以下简称“收购协议”或“本协议”），根据收购协议，公司
拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、 TBP 合计持有的亲和源股份
116,660,000 股，占亲和源 58.33%的股权。各方同意本次 58.33%标的股权交易
价格协商确定为 40,831 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团有限公司增资的
议案》
2015 年 4 月，公司根据《宜华地产发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》规定的募集资金使用用途，公司非公开发行股份购买资
产募集之配套资金在支付交易现金对价后，剩余的 9216 万元用于补充广东众安
康后勤集团有限公司（以下简称众安康公司）营运资金，公司已通过借款的形式
对众安康公司提供上述资金。为了支持众安康公司业务发展，提高众安康公司在
医疗非诊疗业务中的竞争实力，公司决定在众安康公司归还上述借款后，再向众
安康公司增资 9764.567329 万元（包含 9216 万元本金，548.567329 万元利息），
增资继续用于补充众安康公司的营运资金。其中 9764 万元进入注册资本，
0.567329 万元进入资本公积金，增资完成后，众安康注册资本由 6750 万元，增
资至 16514 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过《关于全资子公司资本公积金转增股本的议案》
广东众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)为公司的全资子公司，
主营业务包括医疗后勤服务和医疗工程。根据信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的 2015 年审计报告,截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额 79,664
万元,净资产 32,377 万元,2015 年度净利润为 7,938 万元。
为进一步提升众安康的经营实力及竞争力、促进众安康公司的快速发展,公
司董事会提议在公司向众安康公司增资 9764.567329 万元以后,再将众安康 3486
万元的资本公积金转增为众安康公司注册资本,实施增资及上述公积金转增股
本后,众安康公司的注册资本为 2 亿元人民币。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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