股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-039
广东韶能集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日下午 14:45
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至
2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间：2016 年 6 月 29 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司
25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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4、召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长陈来泉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 41 人，代表股
份 429,623,929 股，占公司股份总数的 39.7597%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理人 28 人，代表股份 27,369,152 股，
占公司股份总数的 6.3705%。
（1）现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 17 人，代表股份 266，
174，202 股，占公司股份总数的 24.6332%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 24 人，代表股份 163,449,727 股，占
公司股份总数的 15.1265%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）2015年度董事会工作报告。
1、表决情况：赞成 429,001,312 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8551%；反对 607,617 股，占参加本次会
2
议有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 15,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,746,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.7251%；反对 607,617 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2201 %；弃权 15,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
2、表决结果：通过。
（二）2015 年度监事会工作报告。
1、表决情况：赞成 429,001,312 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8551%；反对 607,617 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 15,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,746,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.7251%；反对 607,617 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2201 %；弃权 15,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
2、表决结果：通过。
（三）2015 年度财务决算报告。
1、表决情况：赞成 429,001,312 股，占参加本次会议有效
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表决权股份总数的 99.8551%；反对 607,617 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 15,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,746,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.7251%；反对 607,617 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2201 %；弃权 15,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
2、表决结果：通过。
（四）2015 年度利润分配预案。
1、表决情况：赞成 429,012,312 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8576%；反对 611,617 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1424%；弃权 0 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,757,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.7653%；反对 611,617 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2347%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
（五）2015 年度支付给审计单位报酬的议案。
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1、表决情况：赞成 429,039,629 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8640%；反对 569,300 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 15,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,784,852 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.8651%；反对 569,300 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0801%；弃权 15,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
2、表决结果：通过。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
1、表决情况：赞成 429,039,629 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8640%；反对 569,300 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1325%；弃权 15,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0035%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,784,852 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.8651%；反对 569,300 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.0801%；弃权 15,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0548%。
2、表决结果：通过。
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（七）关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
1、选举陈燕为公司第八届董事会独立董事。
（1）表决情况：赞成 428,988,312 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 99.8521%；反对 608,917 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.1417%；弃权 26,700 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,733,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.6776%；反对 608,917 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2248%；弃权 26,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0976%。
（2）表决结果：通过。
2、选举柯少华为公司第八届董事会独立董事。
（1）表决情况：赞成 428,988,312 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 99.8521%；反对 608,917 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.1417%；弃权 26,700 股，占参加
本次会议有效表决权股份总数的 0.0062%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,733,535 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.6776%；反对 608,917 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2248%；弃权 26,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
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股东有效表决权股份总数的 0.0976%。
（2）表决结果：通过。
议案通过后，公司第八届董事会由十一名董事组成，分别是：
陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、周燕、陈燕、
向才菊、柯少华、胡启金，其中周燕、陈燕、向才菊、柯少华为
独立董事。
（八）2015 年度报告。
1、表决情况：赞成 429,000,012 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8548%；反对 607,617 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1414%；弃权 16,300 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0038%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 26,745,235 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.7204%；反对 607,617 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2.2201%；弃权 16,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0595%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并
出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》
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的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限
公司 2015 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 29 日
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