证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-82
南宁八菱科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 29 日（星期三）下午 15:00，会期预
计半天；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 28 日—2016 年 6 月 29 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016 年 6 月 29 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 期间的任意
时间。
4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路 1 号，公司办公楼三楼
会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
6、公司已于 2016 年 6 月 14 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。
（二）、会议出席情况
1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 165,943,335
股，占公司有表决权股份总数的 58.5687%。
2、通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,553,353 股，占上市公司总股份
的 3.3718％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律
意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决
通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行
增资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 175,444,388 股，占会议有效表决权的 99.97%；反对 52,300
股, 占会议有效表决权的 0.03%；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.63%；52,300 股反对, 占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.37%；0 股弃权。
2、审议通过了《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》；
表决结果：同意 175,444,388 股，占会议有效表决权的 99.97%；反对 52,300
股, 占会议有效表决权的 0.03%；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.63%；52,300 股反对, 占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.37%；0 股弃权。
3、审议通过了《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份
额承担差额补足义务的议案》；
表决结果：同意 175,444,388 股，占会议有效表决权的 99.97%；反对 52,300
股, 占会议有效表决权的 0.03%；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.63%；52,300 股反对, 占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.37%；0 股弃权。
4、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 175,444,388 股，占会议有效表决权的 99.97%；反对 52,300
股, 占会议有效表决权的 0.03%；弃权 0 股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.63%；52,300 股反对, 占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.37%；0 股弃权。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：许迪律师、赵磊律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日
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