证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2016-021
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 6 月 17 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 6 月 29 日假座上海影城会议室以现场表决
方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事陈德荣先生委托
独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席
莘澍钧女士、监事沈小玲女士和监事刘绍杰先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 选举贾锐军先生为公司第七届董事会董事长
1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案
经董事长提名，由贾锐军先生、袁顺周先生、余宙先生、杨豫洛
先生和何万篷先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战
略委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案
经董事长提名，由陈德荣先生、王旭先生、杨鹏先生、杨豫洛先
生和何万篷先生任董事会审计委员会委员，陈德荣先生任董事会审计
委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案
经董事长提名，由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、陈德
荣先生和杨豫洛先生任董事会提名委员会委员，何万篷先生任董事会
提名委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
经董事长提名，由杨豫洛先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、陈德
荣先生和何万篷先生任董事会薪酬与考核委员会委员，杨豫洛先生任
董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、聘任袁顺周先生为公司总经理，任期三年
2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、聘任林建海先生、黄晔先生和王旭先生为公司副总经理；聘
任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害中小
投资者利益，发表独立意见如下：
1、本人同意公司聘任袁顺周先生为公司总经理。
2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生和王旭先生为公司
副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。
3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
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简 历
●袁顺周先生，1962 年 2 月出生，中共党员，复旦大学本科学
历、EMBA 硕士学位，2012 年 9 月-12 月在香港机场管理局挂职，现
任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
袁先生于 1983 年 7 月参加工作，先后就职于上海市交通运输局、
上海浦东国际机场建设指挥部。曾担任上海机场（集团）有限公司运
行管理公司企业管理部副部长（主持工作）、部长，上海机场（集团）
有限公司虹桥国际机场公司企业管理部部长、计划经营部部长，上海
机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，上海
机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司总经理、党委副书记等职务。
袁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●林建海先生，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
林先生于 1992 年 4 月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程
系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际
机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场
二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项
目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、
副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。
4
●黄晔先生，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，现
任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。
黄先生于 1996 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限
公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。
●王旭先生，1964 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董
事。
王先生于 1984 年 8 月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司
财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电
集团有限公司财务处处长，上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计
师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，目前未持有公司股票。
●邵百俭先生，1961 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，
高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。
邵先生于 1984 年 7 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份
有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总
经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总
经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机
电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。
5
●苏骏青先生，1977 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，经
济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表。
苏先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限
公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理等职务。
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