证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-069
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 6 月 29 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心一楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知
于 2016 年 6 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，
公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如
下：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权的议案》。
天津津微首佳软件技术有限公司（以下简称“津微首佳”），系
公司控股的公司，目前注册资本为 500 万元，公司全资子公司江苏金
仕达卫宁软件有限公司（以下简称“江苏卫宁”）持有其 60%的股权，
夏军、蔡连忠、刘庆生、彭健、房永红等 5 名自然人合计持有其 40%
的股权。
2015 年 8 月，江苏卫宁曾以 6,180 万元收购津微首佳原股东天
津市首佳系统工程技术有限公司持有津微首佳 60%的股权。本次江苏
卫宁拟以 6,500 万元收购上述自然人股东持有津微首佳剩余 40%的股
权。本次收购完成后，江苏卫宁将持有津微首佳 100%股权。本次向
各自然人股东收购的股权比例和价格如下：
序号 转让方 转让股权比例 股权转让价款（万元）
1 夏 军 24.291% 3,947.2875
2 蔡连忠 8.509% 1,382.7125
3 刘庆生 2.946% 478.7250
4 彭 健 2.618% 425.4250
5 房永红 1.636% 265.8500
合计 40% 6,500
江苏卫宁在连续 12 个月内累计投资 12,680 万元购买津微首佳的
100%股权，根据《公司章程》、《投资管理办法》等相关规定，本次
投资事项需提交公司董事会审议。
《关于江苏卫宁收购天津津微首佳软件技术有限公司剩余股权
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月二十九日
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