证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—045
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场加网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于 2016 年 6 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发
布了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
6 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为 2016 年 6 月 28 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 29 日下
午 3:00 期间的任意时间间；现场会议于 2016 年 6 月 29 日下午 2:30 在公司会议
室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 8 人,代表股份数 187,652,158 股，占公司
股份总数的 34.4288％，其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
数 187,609,158 股，占公司股份总数的 34.4210%，参加网络投票的股东 6 人，
代表股份数 43,000 股，占公司股份总数的 0.0079%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜华先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数 187,614,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9797%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。
此议案经表决通过。
2、《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
3、《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
4、《公司 2015 年度报告及报告摘要》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
5、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
6、《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
7、《关于公司设立应收账款资产支持专项计划的议案》
表决结果：同意股份数 187,612,058 股，占出席会议有表决权股数的
99.9786%；反对股份数 38,100 股，占出席会议有表决权股数的 0.0203%，弃权
股份数 2,000 股，占出席会议有表决权股数的 0.0011%。
此议案经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；反对
38,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 2,000 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0011%。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、张俊律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公
司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
