证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2016-37
宁波 GQY 视讯股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”或“公司”）2016年第一
次临时股东大会于2016年6月13日发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间为 2016 年 6 月 29 日下午 15：00，会议地点为上海市龙
华东路 818 号海外滩金融 A 座 19 楼公司会议室。网络投票时间为 2016 年 6 月
28 日至 6 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 6 月 29 日上午 9：30 到 11：30，下午 13：00 到 15：00；通过深圳证券
交易所互联网系统进行投票的时间为 2016 年 6 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 6
月 29 日 15：00 的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 名，代表公司有表决权
股份 106,383,313 股，占公司有表决权股份总数的 50.1808%。其中单独或合计
持有公司股份比例低于 5%的股东或经股东授权的代理人共 5 名，所持有表决权
的股份数 166,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表有效表决权股份
106,375,212 股，占公司有表决权股份总数的 50.1770%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，
代表有效表决权股份 8,101 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
本次会议由公司董事会召集、董事长郭启寅先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票的表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
以 106,383,213 股赞成，占出席会议有效表决权的 99.9999%，反对 100 股，
弃权 0 股表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，其中，
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 166,345 股，反对
100 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》；
以 106,225,868 股赞成，占出席会议有效表决权的 99.8520%，反对 157,445
股，弃权 0 股表决通过《关于拟出售部分闲置房产的议案》，其中，单独或合计
持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,000 股，反对 157,445 股，
弃权 0 股。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
以 106,225,868 股赞成，占出席会议有效表决权的 99.8520%，反对 100 股，
弃权 157,345 股表决通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，其
中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 9,000 股，反
对 100 股，弃权 157,345 股。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
以 106,383,213 股赞成，占出席会议有效表决权的 99.9999%，反对 100 股，
弃权 0 股以特别决议表决通过《关于修改公司章程的议案》，其中，单独或合计
持有公司股份比例低于 5%的股东表决结果：同意 166,345 股，反对 100 股，弃
权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所的田孝明、王荣菁两位律师现场见
证，并出具了法律意见书。金茂凯德认为本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有
效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、宁波 GQY 视讯股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于 GQY 视讯 2016 年第一次临时股东
大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
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