证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016-045
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）现股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会
召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的
规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 7 月 15 日 10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 7 月 15
日 9：30~11：30 和 13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月
14 日 15：00 至 2016 年 7 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（六）出席对象：
1、截止 2016 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇山西三维公司
二、会议审议事项
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请
继续停牌的议案》，上述议案的具体内容已经于 2016 年 6 月 30 日在《证券时报》
和巨潮资讯网上披露，公告编号：临 2016-043。
关联方山西三维华邦集团有限公司将回避表决本项议案。
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤
海银行太原分行综合授信业务 1 亿元提供担保的议案》，上述议案的具体内容已经
于 2016 年 6 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露，公告编号：临 2016-
044。
该项议案需要股东大会以特别决议审议通过。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代
表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照
复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供
个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
3、登记时间：2016 年 7 月 12 日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30。
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4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件二。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联 系 人：梁国胜 范 辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行
六、备查文件 第六届董事会第二十次会议决议
附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作流程
山西三维集团股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
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附件 1：
授权委托书
本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016 年第四次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016 年第四次股
东大会 ；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申
请继续停牌的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤
海银行太原分行综合授信业务 1 亿元提供担保的议案》。（赞成 、反对 、
弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无
权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
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附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：三维投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组 1.00
停牌期满申请继续停牌的议案》
议案 2 审议《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有 2.00
限公司在渤海银行太原分行综合授信业务 1 亿元提供担保
的议案》
4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 15 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 14 日 15：00，结束时间
为 2016 年 7 月 15 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
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或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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