证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-29
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于 2016 年 6 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
五届董事会第二十次会议的书面通知；
2、本公司于 2016 年 6 月 29 日（星期三）上午 8：30 以现场表决方式在公
司会议室召开第五届董事会第二十次会议；
3、本次会议应到董事 9 人，实际参会董事 7 人（董事吴岩松先生因另有公
务未能亲自参加本次会议，委托独立董事傅元略先生代为出席会议并行使表决
权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本
次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司 51%股权
暨关联交易的议案》；
具体内容参见 2016 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网《厦门港务发展股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》；
本项议案为关联交易，关联董事柯东先生、蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏
图先生回避了表决；
公司独立董事已事先认可本次关联交易，并就本次股权收购暨关联交易事项
发表了“同意”独立意见。有关内容参见2016年6月30日巨潮资讯网《独立董事
关于公司股权收购相关事项的独立意见》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
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本项议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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