证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-069
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第三十四次
会议于2016年6月29日10时在公司三楼会议室现场召开，会议通知及
相关资料于2016年6月17日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会
议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，全体董事经过审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于 2016 年 12 月 31 日前向中国
工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 17,710 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2016 年 12 月 31 日前向中国
建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 5,000 万元用
于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2016 年 12 月 31 日前向贵州
银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 24,000 万元用于补
充公司流动资金的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 29 日
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