证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-040
山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）
会议通知于 2016 年 6 月 24 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于
2016 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监
事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司分别与中国建设银行威海高新支行、威海市商业银行股份有限公司城里支行
及保荐机构中国银河证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降
低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，使用部分募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 76,683,714.51 元。
单位:人民币元
截至 2016 年 6 月 8 日止以自筹
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
资金预先投入金额
高速扫描产品/现金循环处理
1 350,000,000.00 61,109,214.02
设备研发与生产技改项目
2 营销及服务网络建设项目 134,000,000.00 12,985,831.99
3 企业信息化平台建设项目 76,000,000.00 2,588,668.50
4 补充流动资金 300,000,000.00
合计 —— 860,000,000.00 76,683,714.51
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 60,000.00 第 六 条 公司注册资本为人民币
万元。 63,149.009 万元。
第十九条 公司股份总数为 60,000 万股， 第十九条 公司股份总数为 63,149.009 万
全部为普通股。 股，全部为普通股。
上述事项已经 2015 年 5 月 29 日召开的 2014 年度股东大会决议授权及经 2016 年 5
月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议延长授权，由公司董事会全权办理公司注
册资本变动相关的工商注册登记变更手续及修改《公司章程》中的“第六条”和“第十九
条”备案事宜，无需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2016 年 6 月 30 日
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