证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-25
大唐华银电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段 255 号五华酒店）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 845,323,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.46
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主
持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太
平、易骆之、刘冬来 7 人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明
因公出差，未出席会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事吴启良、吴晓斌、段毛生 3 人出席会议，
监事王元春、柳立明、甘伏泉、梁放因公出差，未出席会议。
3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、罗日平出席会议。副总经理俞东江、韩
旭东因公出差，未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015 年公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：2015 年公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：2015 年公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：2016 年公司财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2015
年度审计费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：关于 2015 年公司内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于 2015 年公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于公司控股子公司 2016 年向关联方出售计算机软件并提供相
关劳务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,529,446 100.00 0 0.00 0 0.00
12、议案名称：关于公司 2016 年度燃煤购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,529,446 100.00 0 0.00 0 0.00
13、议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
14、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
15、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
16、议案名称：关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 236,527,346 99.99 2,100 0.01 0 0.00
17、议案名称：关于聘免公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
18、关于聘免公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 刘全成 844,133,571 99.85 是
18.02 刘光明 844,133,571 99.85 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关于公司 2015 年 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配及公
积金转增股本的
议案
7 关于公司续聘信 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
永中和会计师事
务所（特殊普通
合伙）及支付
2015 年度审计费
的议案
11 关于公司控股子 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
公司 2016 年向关
联方出售计算机
软件并提供相关
劳务的议案
12 关于公司 2016 年 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
度燃煤购销日常
关联交易的议案
13 关于对公司领导 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
班子进行年度考
核的议案
16 关于与上海大唐 27,544,338 99.99 2,100 0.01 0 0.00
融资租赁有限公
司开展融资租赁
的议案
17 关于聘免公司独 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00
立董事的议案
累积投票议案
18.00 关 于 聘 免 公 得票数 得票数占出席会议有效表
司董事的议 决权的比例（%）
案
18.01 刘全成 26,356,592 95.68
18.02 刘光明 26,356,592 95.68
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11-12、16 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股
608,793,971 股）已回避表决。
议案 15 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐华银电力股份有限公司
2016 年 6 月 30 日
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