股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-023
中海网络科技股份有限公司
关于向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度
的关联交易公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向中海集团
财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）申请综合授信额度 4
亿元，有效期自 2016 年 7 月至 2017 年 7 月，利率参照同期银行贷
款利率执行。此授信不属于担保性质，由公司信用取得。
2、由于本公司与中海财务公司同受中国海运（集团）总公司间
接和直接控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。
3、2016 年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第二十一次会
议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向中
海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，关联董事周群、
蔡惠星、周晓宇先生回避表决。 独立董事对本项关联交易发表了独
立意见，保荐机构国融证券股份有限公司出具了核查意见。公司预计
本次可能发生的财务费用不超过 3,000 万元人民币, 所以本关联交
易不属于重大关联交易，本议案不需要提交股东大会审议。
4、2016 年 5 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过
了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意中海财务公司
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向本公司提供金融服务，详细内容请见 2016 年 5 月 21 日的巨潮资
讯网。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：中海集团财务有限责任公司；
企业类型：有限责任公司；
注册地及主要办公地点：上海市虹口区东大名路 670 号 5 层；
法定代表人：杨吉贵；
注册资本：6 亿元人民币；
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款，对
成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）。（企业经营涉及
行政许可的，凭许可证件经营）；
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海财务公司的控股股东，
同时为公司的间接控股股东，公司与中海财务公司是受同一控制下的
关联企业。
履约能力分析：中海财务公司由中国海运（集团）总公司及其他
集团成员单位依法出资成立的非银行金融机构，并已取得《金融许可
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证》、《企业法人营业执照》，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
根据金融监管部门的有关规定合理确定有关利率。
2、关联交易内容
中海财务公司向公司提供综合授信额度 4 亿元，有效期自 2016
年 7 月至 2017 年 7 月，利率参照同期银行贷款利率执行。
四、关联交易必要性和对公司的影响
中海财务公司作为依法成立并合法存续的，由中国银行业监督管
理委员会批准成立的非银行金融机构，具有雄厚的资金实力和丰富的
金融服务经验；公司与财务公司申请此类交易，是鉴于经营和发展的
需要，并有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金
使用效率、降低融资成本。
五、监事会对该关联交易的审议情况
本次关联交易事项已经公司 2016 年 6 月 29 日第五届监事会
第十八次会议审议通过。
六、独立董事对该关联交易的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：
1、公司为满足项目投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保
函及流动资金贷款的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司现
有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，将对公司整体实力和盈
利能力的提升产生积极意义。公司生产经营情况正常，具有足够的偿
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债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
2、公司与关联方之间的关联交易不存在发生不必要关联交易的
情形，定价公允，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方
向公司输送利益的情形，关联交易不影响公司经营独立。
3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实施了回避表
决，其审议表决程序符合有关法律法规的规定，公司董事会召集、召
开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序
合法有效。
独立董事同意公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信
额度。
七、保荐机构对该关联交易的核查意见
该关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，
公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；同时，
此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和
经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公
允，未损害股东利益。国融证券股份有限公司对公司向中海集团财务
有限责任公司申请综合授信额度无异议。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《中海网络科技股份有限公司独立董事关于向中海集团财务有
限责任公司申请综合授信额度的独立意见》；
4、《国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司申请
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综合授信额度的关联交易的核查意见》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
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