股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-022
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2016 年 6 月 24 日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参
加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司向三家银行申请综合授信额度的议
案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《关于公司向三家银行申请综合授信额度
的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司东大名支行等三家银行
申请不同金额的综合授信额度：
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1、向招商银行股份有限公司东大名支行申请综合授信额度 3.00
亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 2.20 亿元、银行承兑汇票额
度 0.50 亿元、短期流动资金贷款额度 0.30 亿元，有效期限为一年(自
2016 年 6 月至 2017 年 6 月)；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信额
度 2.978 亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 2.238 亿元、银行承
兑汇票额度 0.36 亿元、短期流动资金贷款额度 0.38 亿元，有效期限
为一年(自 2016 年 6 月至 2017 年 6 月)；
3、向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信额
度 1.50 亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 1.00 亿元，短期流动
资金贷款额度 0.50 亿元，有效期限为一年(自 2016 年 6 月至 2017 年
6 月)。
上述三家银行拟授予公司的综合授信额度合计 7.478 亿元，以上
授信均不属于担保性质，由公司信用取得。
（二）审议通过《关于公司向中海集团财务有限责任公司申请综
合授信额度的议案》；
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会审议通过了《关于公司向中海集团财务有限责任公司
申请综合授信额度的议案》，同意公司向中海集团财务有限责任公司
申请综合授信额度 4 亿元，有效期限自 2016 年 7 月至 2017 年 7
月。
此授信不属于担保性质，由公司信用取得。
本议案为关联交易议案，关联监事戴静女士回避了表决。
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三、备查文件
《第五届监事会第十八次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一六年六月二十九日
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