证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－068
吉林金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第六届董事会第一次会议，在2016
年6月23日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2016年6月29日（周
三）下午4：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应
到董事五人，出席五人（郭金东先生、彭安铮女士、丁宇先生、刘小
冰先生、叶建梅女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”
会议选举了郭金东先生担任第六届董事会董事长，彭安铮女士担
任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
二、审议“关于选举第六届董事会各专门委员会召集人及委员的
议案”
根据公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，一致同意公司
第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略发展委员会：
召集人：郭金东 委员：彭安铮、丁宇、刘小冰、叶建梅
2、薪酬与考核委员会：
召集人：叶建梅 委员：彭安铮、刘小冰
3、审计委员会：
召集人：叶建梅 委员：丁宇、刘小冰
4、提名委员会：
召集人：刘小冰 委员：郭金东、叶建梅
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
三、审议“关于聘任公司总经理、副总经理的议案”
根据董事长郭金东先生的提名，公司第六届董事会聘任彭安铮女
士为公司总经理，聘任缪应杰先生、郎辉先生、朱正先生为公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
四、审议“关于聘任公司财务总监的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任丁宇先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
五、审议“关于聘任公司内审部负责人的议案”
根据总经理彭安铮女士的提名，聘任付翠霞女士为公司内审部负
责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
六、审议“关于调整公司内部管理机构的议案”
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过
上述高级管理人员的简历详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事长、副董事长及高级管理人
员简历》。
公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立
意见。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
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