证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-40
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会
议于 2016 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。公司通知于 2016 年 6 月 23 日以
书面、短信方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定。会议审议并一致通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于对外投资设立参股公司的议案
公司拟与北京国安农业发展有限公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界
旅游资源开发有限公司（以下简称“壹世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶
索道发展有限公司（以下简称“万佛顶索道”，名称以工商核定为准），注册资本
为人民币 2000 万元，其中，国安农业出资人民币 800 万元，占注册资本的 40%，
公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 30%，壹世界旅游出资人民币 600 万
元，占注册资本的 30%。相关内容详见公告：2016- 41《峨眉山旅游股份有限公
司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》）。
此项议案涉及关联交易，关联董事马元祝先生就该议案回避表决。独立董事
已就本事项事前认可并发表独立意见。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第六十九次议会决议；
2、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
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