新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD
2016 年第二次临时股东大会会议资料
新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 资 料 目 录
1、公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程
2、议案:审议《关于增补陈智先生为公司董事的议案》
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新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
新疆伊力特实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
（会议时间：2016 年 7 月 8 日 12:00）
项目 议 题 议题主持人
1 宣布会议开始 主持人
2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人
3 宣读授权委托书 主持人
4 宣布股东大会表决办法 君洁
5 审议《关于增补陈智先生为公司董事的议案》 主持人
6 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人
7 选举监票人 主持人
8 宣布现场表决结果 监票人
9 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人
休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同 主持人
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时等待网络投票结果
11 宣读网络投票结果 主持人
12 宣读股东大会决议 主持人
13 询问参会股东对该决议有无异义 主持人
14 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师
15 解答股东的提问或质询 主持人
16 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人
17 宣布股东大会结束 主持人
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议案：
关于增补陈智先生为公司董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会董事徐勇辉先生因已经到法定退休年龄向公司董事会提出辞
去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委
员职务。公司感谢徐勇辉先生在任职期间勤勉尽责的工作。辞职后，徐勇辉先生不
在公司担任职务。
经公司实际控制人推荐、董事会下设提名委员会提名，拟增补陈智先生为公司
第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》
的规定，陈智先生的董事任期与公司第六届董事会成员一致（任期自本次股东大会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止）。
陈智先生简历如下：
陈智，男，50 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕尔汗香料股份
有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。其本人与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
请审议！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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