证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2015—037
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次会议通知于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 6 月
29 日以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长
周斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
《关于向关联方出售商业房产的关联交易议案》
江苏现代职教图书发行有限公司（以下简称“现代职教”）是本公司控股股
东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司，因
经营发展需要，拟购买本公司的全资子公司南京凤凰地产有限公司坐落于江苏省
南京市白下区太平南路389号1102室、1201室和1202室的商业办公楼，三室建筑
面积分别为457.06平方米、205.45平方米和458.62平方米，市场价值为人民币捌
佰贰拾贰万陆仟零玖拾叁元（￥8,226,093）、叁佰玖拾陆万肆仟贰佰零玖元
（￥3,964,209）和捌佰陆拾贰万伍仟陆百壹拾壹元（￥8,625,611）。
上述商业办公楼的交易价格主要参照同地区商业办公楼的市场价格，按照公
平合理的原则由交易双方协商确定，分别为人民币捌佰贰拾贰万陆仟零玖拾叁元
（￥8,226,093）、叁佰玖拾陆万肆仟贰佰零玖元（￥3,964,209）和捌佰陆拾贰
万伍仟陆百壹拾壹元（￥8,625,611），付款方式为合同签订之日起十个工作日
内付款全部价款。
公司董事会同意授权总经理为本次关联交易的董事会授权人士，根据董事会
的授权具体处理与本次关联交易有关的事务。
本议案涉及关联交易，已获得独立董事事前认可并发表独立意见。关联董事
周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生在本议案表决过程中回避表决，由其他4名
非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
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