证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-80
通化金马药业集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于公司战略规划与业务需要，通化金马药业集团股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)拟出资 500 万元在北京设立全资子公司。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资设立全资子
公司事项的批准权限在公司总经理对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通
过。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
以下内容具体以工商部门办理的登记为准。
公司名称：北京泰盟生物科技有限公司
注册资本：500 万元
公司住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际 D 座 2205 室
法定代表人：姬彦锋
公司类型：有限责任公司
股东及出资比例：通化金马药业集团股份有限公司出资比例 100%
经营范围：技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康咨
询等。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司根据发展战略的需要，此次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司
目前仍处于筹备阶段，公司将根据投资后续进展情况及时进行相关信息的披露。
2、对外投资的风险分析
本次投资可能面临投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不
断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运
行，促进子公司稳健发展。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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