证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-067
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司监事及财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”或“弘高创意”)
监事会、董事会于 2016 年 6 月 28 日收到了监事甄秋影、财务总监薛彤提交的书
面辞职报告。因个人原因,甄秋影女士申请辞去公司监事职务,辞任后,甄秋影
女士不再担任公司的任何职务。因个人原因,薛彤先生申请辞去公司财务总监职
务,辞任后,薛彤先生不再担任公司的任何职务。
截止本公告日,甄秋影女士直接持有公司股份 750 股,持有北京弘高慧目投
资有限公司 0.13%的股份,从而间接持有公司股份 160,260 股。对于直接持有股
份的变动将严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定管理。甄秋影、薛彤参加了公司第
一期员工持股计划,辞职报告生效后,员工持股计划未到期,按照员工持股计划
的约定,甄秋影、薛彤自动退出员工持股计划。
因甄秋影女士辞职将导致监事会成员低于法定最低人数,辞职申请将于公司
职工代表大会选举新任职工代表监事后生效,在辞职申请生效前,甄秋影将按照
相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。薛彤先生的辞呈自送达公
司董事会时生效,其所负责的工作已经进行了良好的交接,其辞职不会影响到公
司相关工作的正常进行。
公司对甄秋影、薛彤在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日