股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-067
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行
数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由11.82元/股调整为11.72元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过234,814,947股(含本数)调整为
不超过236,818,486股(含本数）。
除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项无变化。
一、公司非公开发行股票情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行
股票相关事项已经公司2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、
2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司2016年1月21日召开第三届董
事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的
议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。
根据公司非公开发行 A 股股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格、数量将
进行相应的调整。
二、2015年度权益分派方案及实施情况
公司于2016年4月13日召开的公司第三届董事会第三十六次会议和2016年5
月6日召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决
定以2015年12月31日的公司总股本210,672,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利1.00元（含税），共计派发21,067,200.00元，剩余未分配利润暂不分
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配，结转入下一年度；2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
2016年6月23日，公司披露了《苏州禾盛新材料股份有限公司2015年年度权
益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为
2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2015年年度股东大会
授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，对本次非公开发行股票的发行价
格和发行数量调整如下：
根据公司2015年度权益分派除权除息情况，本次非公开发行股票发行价格由
11.82 元/股调整为11.72元/股（按照11.82元/股减去每股现金红利0.10元后计
算）。
本次非公开发行募集资金总额仍为不超过277,551.27万元，本次非公开发行
数量由不超过234,814,947股（含本数）调整为不超过236,818,486股（含本数）。
认购数量调整公式为：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格。各发
行对象的认购数量进行如下调整：
调整前 调整后
发行对象 认购价格 认购数量 认购金额 认购价格 认购数量 认购金额
（元/股） （股） （万元） （元/股） （股） （万元）
中科创资产 118,443,316 140,000.00 119,453,924 140,000.00
正能量资产 68,994,306 81,551.27 69,582,994 81,551.27
袁永刚 32,994,923 39,000.00 33,276,450 39,000.00
11.82 11.72
蒋元生 7,614,213 9,000.00 7,679,180 9,000.00
隆华汇管理 的
6,768,189 8,000.00 6,825,938 8,000.00
股权投资基金
合计 234,814,947 277,551.27 236,818,486 277,551.27
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
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