证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2016-030
大连港股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中： A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,672,390,890
其中：A 股股东持有股份总数 2,357,215,920
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,315,174,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.504482%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.045690%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.458792%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人, 独立非执行董事尹锦滔先生、独立非执行董
事王志峰先生、非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3、列席会议的高管：公司总经理魏明晖先生（同时亦为公司董事）、副总经理孙
本业先生、副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总会计师李宇先生以及联
席公司秘书李健儒先生。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,124,920 99.996140 44,300 0.001879 46,700 0.001981
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,849,890 99.958038 46,300 0.001261 1,494,700 0.040701
(二) 非累积投票议案
2、 议案名称：2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,113,920 99.995673 44,300 0.001879 57,700 0.002448
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,838,890 99.957739 46,300 0.001261 1,505,700 0.041000
(三) 非累积投票议案
3、 议案名称：2015 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,000,492 99.990861 55,300 0.002346 160,128 0.006793
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,725,462 99.954650 57,300 0.001560 1,608,128 0.043790
(四) 非累积投票议案
4、 议案名称：2015 年度经审计合并财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,116,920 99.995800 44,300 0.001879 54,700 0.002321
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,841,890 99.957820 46,300 0.001261 1,502,700 0.040919
(五) 非累积投票议案
5、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,099,920 99.995079 50,300 0.002134 65,700 0.002787
H股 1,311,608,969 99.728857 2,118,001 0.161044 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,668,708,889 99.899739 2,168,301 0.059043 1,513,700 0.041218
(六) 非累积投票议案
6、 议案名称：关于聘任 2016 年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,105,120 99.995300 51,300 0.002176 59,500 0.002524
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,830,090 99.957499 53,300 0.001451 1,507,500 0.041050
(七) 非累积投票议案
7、 议案名称：关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,149,820 99.997196 58,300 0.002473 7,800 0.000331
H股 1,306,187,296 99.316618 7,539,674 0.573283 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,663,337,116 99.753464 7,597,974 0.206894 1,455,800 0.039642
(八) 非累积投票议案
8、 议案名称：审议及批准申请发行债务融资工具的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,138,420 99.996712 22,800 0.000967 54,700 0.002321
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,863,390 99.958406 24,800 0.000675 1,502,700 0.040919
(九) 非累积投票议案
9、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,102,120 99.995172 67,100 0.002847 46,700 0.001981
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,827,090 99.957417 69,100 0.001882 1,494,700 0.040701
(十) 非累积投票议案
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,357,113,920 99.995673 55,300 0.002346 46,700 0.001981
H股 1,313,724,970 99.889749 2,000 0.000152 1,448,000 0.110099
普通股合计： 3,670,838,890 99.957739 57,300 0.001560 1,494,700 0.040701
（十一）累积投票议案
11、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
11.01 选举白景 涛先生为 3,656,361,044 99.563504
公司第四 届董事会 是
董事，任期自获本次
股东大会 批准之日
计算，至本届董事会
任期届满时止。公司
无须向白 景涛先生
支付其担 任本公司
董事的酬金，亦无须
向其支付 任何其它
福利或花红。
11.02 选举郑少 平先生为 3,656,361,043 99.563504 是
公司第四 届董事会
董事，任期自获本次
股东大会 批准之日
计算，至本届董事会
任期届满时止。公司
无须向郑 少平先生
支付其担 任本公司
董事的酬金，亦无须
向其支付 任何其它
福利或花红。
(十一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘任 2016 年度审 48,298, 99.77 51,300 0.10 59,500 0.13
计师的议案 528
2 关于审议 2015 年度利 48,343, 99.86 58,300 0.12 7,800 0.02
润分配及资本公积转增 228
股本方案
3 关于选举董事的议案
选举白景涛先生为公司 43,479, 89.81
第四届董事会董事，任 157
期自获本次股东大会批
准之日计算，至本届董
3.01 事会任期届满时止。公
司无须向白景涛先生支
付其担任本公司董事的
酬金，亦无须向其支付
任何其它福利或花红。
选举郑少平先生为公司 43,479, 89.81
第四届董事会董事，任 156
期自获本次股东大会批
准之日计算，至本届董
3.02 事会任期届满时止。公
司无须向郑少平先生支
付其担任本公司董事的
酬金，亦无须向其支付
任何其它福利或花红。
(十二) 关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞
成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、刘翠梅
2、 律师鉴证结论意见：
股东大会鉴证律师认为本公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2016 年 6 月 28 日
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