证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2016-033
大连港股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）第四届董事会 2016 年第 3 次（临时）会
议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，建议公司董事会在原有一名副董事
长的基础上，再增设一名副董事长，以协助董事长履行职责，以上议案已报 2015
年年度股东大会审议通过。为此，公司对现行章程及相关附件进行修订，具体修
订内容如下：
公司章程
原条款 修订为
第一百一十三条第一款 第一百一十三条第一款
股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事 股东大会由董事长主持并担任会议主席；董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 长不能履行职务或不履行职务时，由 2 名副董
召集并担任会议主席；副董事长不能履行职务 事长协商确定 1 名副董事长主持并担任会议主
或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 席，2 名副董事长不能达成一致意见的，由半数
的 1 名董事代其召集并担任会议主席；未指定 以上的董事在 2 名副董事长中选出 1 人主持并
会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担 担任会议主席；2 名副董事长均不能履行职务或
任会议主席；如果因任何理由，股东无法选举 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1
主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份 名董事代其主持并担任会议主席；半数以上董
的股东（包括股东代理人）担任会议主席。 事未选出或不能选出会议主席的，出席会议的
股东可以选举一名董事主持并担任会议主席；
如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由
出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括
股东代理人）担任会议主席。
第一百六十一条第一款 第一百六十一条第一款
公司设董事会，向股东大会负责并报告工作， 公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，
董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董
事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 事。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。
第一百六十七条第二款 第一百六十七条第二款
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 行职务或者不履行职务的，由 2 名副董事长协
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 商确定 1 名副董事长履行职务，2 名副董事长不
由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 能达成一致的，由半数以上的董事在 2 名副董
事长中选出 1 人代行董事长职务；2 名副董事长
均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
上董事共同推举 1 名董事履行职务。
第一百六十九条第三款 第一百六十九条第三款
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持
董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能 职务的，由 2 名副董事长协商确定 1 名副董事
履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事 长履行职务，2 名副董事长不能达成一致的，由
共同推举 1 名董事召集和主持。 半数以上的董事在 2 名副董事长中选出 1 人代
行董事长职务；2 名副董事长均不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1
名董事召集和主持。
章程附件——股东大会议事规则
原条款 修订为
第四十条第一款 第四十条第一款
股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事 股东大会由董事长主持并担任会议主席；董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 长不能履行职务或不履行职务时，由 2 名副董
召集并担任会议主席；副董事长不能履行职务 事长协商确定 1 名副董事长主持并担任会议主
或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举 席，2 名副董事长不能达成一致意见的，由半数
的 1 名董事代其召集并担任会议主席；未指定 以上的董事在 2 名副董事长中选出 1 人主持并
会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担 担任会议主席；2 名副董事长均不能履行职务或
任会议主席；如果因任何理由，股东无法选举 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 1
主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份 名董事代其主持并担任会议主席；半数以上董
的股东（包括股东代理人）担任会议主席。 事未选出或不能选出会议主席的，出席会议的
股东可以选举一名董事主持并担任会议主席；
如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由
出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括
股东代理人）担任会议主席。
第五十一条第二款第（三）项 第五十一条第二款第（三）项
如董事长作为关联股东代表出席大会，则在审 如董事长作为关联股东代表出席大会，则在审
议并表决相关关联交易事项时，董事长应授权 议并表决相关关联交易事项时，2 名副董事长不
其他董事主持会议。 能达成一致意见的，由半数以上的董事在 2 名
副董事长中选出 1 人主持并担任会议主席；2 名
副董事长均不能履行职务或者不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的 1 名董事代其主持
并担任会议主席；半数以上董事未选出或不能
选出会议主席的，出席会议的股东可以选举一
名董事主持并担任会议主席；如果因任何理由，
股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最
多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任
会议主席。
章程附件—董事会议事规则
原条款 修订为
第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长主持并担任会议主席；董
第七条 会议的召集和主持
事长不能履行职务或不履行职务时，由 2 名副
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能 董事长协商确定 1 名副董事长主持并担任会议
履行职务时，可由董事长指定一名董事代行其 主席，2 名副董事长不能达成一致意见的，由半
职权，董事长未指定或者不履行职务的，由半 数以上的董事在 2 名副董事长中选出 1 人主持
数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。 并担任会议主席；2 名副董事长均不能履行职务
或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
的 1 名董事代其主持并担任会议主席。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
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