中信国安信息产业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于
聘任新一届经营管理班子的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案，作为公司独
立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的有关规定，发表以下独立意见：
公司第六届董事会第一次会议审议通过聘任孙璐先生为公司总经理，聘任何
与民先生、万众先生为公司副总经理，晏凤霞女士为公司财务总监，严浩宇先生、
司增辉先生为公司总经理助理；经董事长提名，董事会拟聘任张荣亮先生为公司
董事会秘书。
经审阅上述人员的履历，我们认为其符合公司高级管理人员的任职资格，审
议、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。
（本页为中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第 次会议独立董事意
见签字页，本页无正文）
独立董事签名：
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