证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-44
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、聘任董事会秘书
经公司董事长提名,公司第六届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘
任张荣亮先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会届满之日止（附张荣亮先生基本情况介绍）。
公司独立董事认为:根据张荣亮先生的简历,未发现张荣亮先生有不适合担
任公司高管的情况, 张荣亮先生已取得的深圳证券交易所董事会秘书资格,同意
董事会聘任张荣亮先生为公司董事会秘书。
二、聘任证券事务代表
经公司第六届董事会第一次会议审议通过,董事会同意聘任权博女士担任公
司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止（附权博基本情况介绍）。权博女士已取得的董事会秘书资格证书，符合证
券事务代表的任职条件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
附：
1、张荣亮先生基本情况及联系方式
1976 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，历任中信国安信息
产业股份有限公司证券部负责人、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。
现任公司董事会秘书。
张荣亮先生与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘 录》中规定
的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。
张荣亮先生联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦
联系电话：（010）65008037
传真：（010）65061482
电子邮箱：zhangrl@ citicguoaninfo.com
2、权博女士基本情况及联系方式
1982 年出生，本科学历，双学士，中共党员，历任北矿磁材科技股份有限公
司证券部负责人、证券事务代表。现任公司证券部经理助理。未持有本公司股票。
权博女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
权博女士联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦
联系电话：（010）65008037
传真：（010）65061482
电子邮箱：quanbo@ citicguoaninfo.com
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