证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-034 号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 26 次会议于 2016 年 6 月 28
日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案。
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《为成都九川机电数码园投资发展有限公司申请银行
贷款提供担保展期的议案》；
经本公司董事会研究决定，拟同意为公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司向乐山市
商业银行申请不超过人民币伍仟捌佰万元项目贷款提供担保展期。此次担保展期有利于其开展业务，符合
公司整体利益，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。拟请股东大会授权管理层办理上述担保事
宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以银行核准为准。
该议案将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订《公司章程》的议案；
该议案将提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了召开公司2016年第二次临时股东大会的议案；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了制定《运盛（上海）医疗科技股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务的内部管理制度》的议案；
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司信息披露
管理制度》的议案。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 29 日
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