证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2016-013 号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于2016年6月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，
实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
会议通过了《关于全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以未分配利润转增
注册资本的议案》。
南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称“汇德物业公司”）系本公司全
资子公司，现注册资本200万元，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代
理、房屋租赁、商业服务等，现阶段主要经营金陵饭店扩建工程—“亚太商务楼”
物业管理服务项目。为了进一步促进汇德物业公司对外拓展业务、扩大经营规模，
董事会同意该公司从未分配利润中提取100万元用于转增注册资本，将注册资本
由200万增加至300万元。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2016年6月29日
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