证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临 2016－055
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二） 本次董事会于 2016 年 6 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。
（三） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（四） 本次董事会由副董事长杨松柏先生主持。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
1、董事会战略委员会：主任委员董事长朱雷先生。委员：董事朱洪策先生、
董事秦峰先生、独立董事谢荣兴先生、董事朱宏坤先生。
2、审计委员会：主任委员独立董事谢荣兴先生。委员：独立董事杜建中先
生、董事朱宏坤先生。
3、提名委员会：主任委员独立董事杜建中先生。委员：董事长朱雷先生、
独立董事李伟先生。
4、薪酬与考核委员会：主任委员独立董事李伟先生。委员：独立董事谢荣
兴先生、董事长朱雷先生。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》。
根据本次重大资产重组工作的需要，公司增加财达证券有限责任公司作为本
1
次重组的独立财务顾问。华泰联合证券有限责任公司与财达证券有限责任公司
将共同推进本次重组的相关工作。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 28 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
